Если можете бухгалтерию автоматизировать и/или по выпискам, то тупо смотрите по отправителю:
Код: Выделить всё
40817 Физические лица
40819 Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте
40824 Счета эскроу физических лиц
40914 Средства для осуществления переводов электронных денежных средств физических лиц
423 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
455 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
40821 Специальный банковский счет платежного агента
и т.п.